证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2022-067

中国平安保险（集团）股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于参与方正集团重整进展的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

本公司于 2021年 1月 30日、2021年 5月 6日、2021年 7月 6日、2022年 2月 7保险（集团）股份有限公司关于参与方正集团重整的公告》及系列进展公告，披露珠海华发集团有限公司（代表珠海国资，以下简称“华发集团（代表珠海国资）”）、本公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体参与北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司（以下合称“重整主体”）实质合并重整（以下简称“本次重整”），中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）代表本公司参与本次重整并已签署本次重整之重整投资协议（以下简称“《重整投资协议》”）。以《重整投资协议》为基础制定的《北大方正集团有限公司等五家公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）已于 2021年 5月 28日经重整主体召开的债权人会议表决通过，并已于 2021年 6月 28日经北京市第一中级人民法院作出的民事裁定书（（2020）京 01破 13号之五）依法批准并生效。根据《重整投资协议》的约定以及重整主体的债权人对债权清偿方案的选择情况，平安人寿出资约 482亿元人民币受让新方正控股发展有限责任公司（以下简称“新方正集团”）约 66.51%的股权。平安人寿投资新方正集团已经中国银行保险监督管理委员会批复同意（银保监复〔2022〕81号）。

二、本次重整的最新进展情况

近日，新方正集团已完成了相应的企业变更登记手续。至此，新方正集团的股权结构变更为：平安人寿与华发集团（代表珠海国资）通过各自持股平台分别持股 66.51%、28.50%，方正集团债权人转股平台合计持股 4.99%。

平安人寿将与各方积极推进《重整投资协议》约定及《重整计划》规定的各项后续工作。截至本公告披露日，本次重整投资所涉及的重整主体保留资产尚未完全转入新方正集团，目前各方正有序推动资产转入的相关工作。

本公司将就本次重整后续进展情况履行持续信息披露义务。本公司股东及潜在投资者于买卖或投资本公司股份或其他证券时务请审慎行事。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2022年 12月 20日